SPALAREA BANILOR - Rechizitoriul DNA din 19.05.2017 in dosarul 121/P/2015 privind trimiterea in judecata a Elenei Udrea, ministru al Turismului la data savarsirii faptelor, pentru instigare la luare de mita (2 fapte) si spalare a banilor (5 fapte)

Prin rechizitoriul intocmit la data de 19.05.2017 in dosarul 121/P/2015, DNA - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie - a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

UDREA Elena Gabriela, pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni

- instigare la luare de mita, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009 l-a determinat pe secretarul general al Ministerul Turismului NASTASIA Gheorghe sa ceara suma de 918.864 RON de la (...), reprezentantul societatii (...) S.A., societate care avea in derulare contracte finantate de minister, pentru a asigura finantarea corespunzatoare a acestora, suma urmand sa fie folosita pentru plata serviciilor prestate in favoarea candidatului sustinut de partidul din care facea parte inculpata;

- instigare la luare de mita, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009 l-a determinat pe TARHON Victor, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, sa ceara suma de 691.029,63 de la (...), reprezentantul societatii (...) S.R.L., societate care avea in derulare mai multe contracte cu consiliul judetean, pentru a asigura finantarea corespunzatoare a acestora, suma urmand sa fie folosita pentru plata serviciilor electorale prestate in favoarea candidatului sustinut de partidul din care facea parte inculpata;

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – decembrie 2009 a schimbat sumele de bani in cuantum de 918.864 RON, obtinute prin infractiunea de luare de mita savarsita de Nastasia Gheorghe si transferate in patrimoniul societatii (...), in servicii de publicitate prestate catre campania electorala a candidatului (...);

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – decembrie 2009 a schimbat sumele de bani in cuantum de 691.029,63 RON, obtinute prin infractiunea de luare de mita savarsita de Tarhon Victor si transferate in patrimoniul societatilor (...), (...), (...) si (...), in servicii de publicitate prestate catre campania electorala a candidatului (...);

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in cursul lunii februarie 2010 a transferat in patrimoniul lui Francesco Giovanni si al lui Basescu Ioana sumele de bani in cuantum de 100.000 de RON obtinute prin infractiunea de delapidare savarsita de Wagner Ioan Silviu;

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – decembrie 2009 a participat la transferul sumelor de bani in cuantum de 735.098 RON obtinute prin infractiunea de evaziune fiscala savarsite de Francesco Giovanni catre (...) S.R.L., (...) S.R.L. si (...) S.R.L. si le-a schimbat in servicii prestate in campania electorala;

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada 30.10 - 18.11.2009 a predat (...) in mai multe transe suma totala de 305.118 RON in numerar, provenita din infractiuni de coruptie, a determinat transferul subsecvent al acesteia si a schimbat-o in servicii prestate de (...) S.A. si (...) S.A. catre campania electorala a candidatului (...);

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

 

2. NASTASIA Gheorghe, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, prev. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009, in calitate de secretar general al Ministerul Turismului, a cerut suma de 918.864 RON de la (...), reprezentantul societatii (...) S.A., societate care avea in derulare contracte finantat de minister, pentru a asigura finantarea corespunzatoare in viitor a proiectului, sumele fiind folosite pentru plata unor servicii de publicitate.

3. TARHON Victor, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, prev. de art. 289 alin.1 din Codul penal, cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Tulcea, a cerut si a primit suma de 691.029,63 de la (...), reprezentantul societatii (...) S.R.L., societate care avea in derulare mai multe contracte cu consiliul judetean, pentru a asigura finantarea corespunzatoare a acestora, suma fiind folosita pentru plata unor servicii electorale.

4. BASESCU Ioana, pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:

- instigare la delapidare, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 295 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in cursul lunii decembrie 2009 l-a determinat pe WAGNER Silviu Ioan, directorul general al S.C. (...) S.A., ca in exercitarea atributiilor de administrare a bunurilor societatii sa incheie un contract fictiv in baza caruia sa transmita suma de 119.000 RON, in lipsa oricarei contraprestatii, catre S.C. (...) S.R.L.;

- instigare la spalare a banilor, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in cursul lunii februarie 2010 l-a determinat pe FRANCESCO Giovanni – Mario sa realizeze operatiuni fictive, transferuri bancare si retrageri de numerar prin care suma de 100.000 RON a fost folosita in interesul inculpatei si al concubinului sau;

- instigare la spalare a banilor, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009 l-a determinat pe FRANCESCO Giovanni – Mario sa realizeze operatiuni fictive prin care suma de 735.098 RON provenita din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala a fost transferata catre S.C. (...) S.R.L., (...) S.R.L. si (...) S.R.L. pentru a achita servicii prestate in cadrul campaniei electorale in favoarea tatalui sau;

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

5. WAGNER Ioan Silviu, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada decembrie 2009 – februarie 2010, in exercitarea atributiilor de administrare a bunurilor societatii in calitate de director general al S.C. (...) S.A., a incheiat un contract fictiv si a transmis suma de 119.000 RON, in lipsa oricarei contraprestatii, catre S.C. (...) S.R.L.

6. ANDRONIC Dan – Catalin, pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa, prev. de art.273 alin. 1 din Codul penal, si favorizarea faptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 din Codul penal, constand in aceea ca in cursul audierii in calitate de martor la data de 22.09.2016, urmarind sa ingreuneze tragerea la raspundere penala a inculpatelor UDREA Elena Gabriela si BASESCU Ioana, a facut afirmatii care nu corespund adevarului cu privire la imprejurarile in care societatea (...) S.R.L. a incheiat doua contracte de consultanta, legatura dintre sumele incasate de la FRANCESCO Giovanni – Mario si serviciile de consultanta prestate candidatului (...), implicarea lui BASESCU Ioana si UDREA Elena Gabriela in incheierea contractului si discutiile avute cu acestea dupa demararea cercetarilor in prezenta cauza."

Infractiunile retinute: Luare de mita, instigare la luare de mita, spalare a banilor, instigare la delapidare, instigare la spalarea banilor, delapidare, marturie mincinoasa, favorizarea faptuitorului.

Solutia

Dispun:

“Trimiterea in judecata a inculpatilor:

UDREA Elena Gabriela, pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni

- instigare la luare de mita, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009 l-a determinat pe secretarul general al Ministerul Turismului NASTASIA Gheorghe sa ceara suma de 918.864 RON de la (...), reprezentantul societatii (...) S.A., societate care avea in derulare contracte finantate de minister, pentru a asigura finantarea corespunzatoare a acestora, suma urmand sa fie folosita pentru plata serviciilor prestate in favoarea candidatului sustinut de partidul din care facea parte inculpata;

- instigare la luare de mita, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009 l-a determinat pe TARHON Victor, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, sa ceara suma de 691.029,63 de la (...), reprezentantul societatii (...) S.R.L., societate care avea in derulare mai multe contracte cu consiliul judetean, pentru a asigura finantarea corespunzatoare a acestora, suma urmand sa fie folosita pentru plata serviciilor electorale prestate in favoarea candidatului sustinut de partidul din care facea parte inculpata;

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – decembrie 2009 a schimbat sumele de bani in cuantum de 918.864 RON, obtinute prin infractiunea de luare de mita savarsita de Nastasia Gheorghe si transferate in patrimoniul societatii (...), in servicii de publicitate prestate catre campania electorala a candidatului (...);

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – decembrie 2009 a schimbat sumele de bani in cuantum de 691.029,63 RON, obtinute prin infractiunea de luare de mita savarsita de Tarhon Victor si transferate in patrimoniul societatilor (...), (...), (...) si (...), in servicii de publicitate prestate catre campania electorala a candidatului (...);

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in cursul lunii februarie 2010 a transferat in patrimoniul lui Francesco Giovanni si al lui Basescu Ioana sumele de bani in cuantum de 100.000 de RON obtinute prin infractiunea de delapidare savarsita de Wagner Ioan Silviu;

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – decembrie 2009 a participat la transferul sumelor de bani in cuantum de 735.098 RON obtinute prin infractiunea de evaziune fiscala savarsite de Francesco Giovanni catre (...) S.R.L., (...) S.R.L. si (...) S.R.L. si le-a schimbat in servicii prestate in campania electorala;

- spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada 30.10 - 18.11.2009 a predat (...) in mai multe transe suma totala de 305.118 RON in numerar, provenita din infractiuni de coruptie, a determinat transferul subsecvent al acesteia si a schimbat-o in servicii prestate de (...) S.A. si (...) S.A. catre campania electorala a candidatului (...);

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

2. NASTASIA Gheorghe, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, prev. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009, in calitate de secretar general al Ministerul Turismului, a cerut suma de 918.864 RON de la (...), reprezentantul societatii (...) S.A., societate care avea in derulare contracte finantat de minister, pentru a asigura finantarea corespunzatoare in viitor a proiectului, sumele fiind folosite pentru plata unor servicii de publicitate.

3. TARHON Victor, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, prev. de art. 289 alin.1 din Codul penal, cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Tulcea, a cerut si a primit suma de 691.029,63 de la (...), reprezentantul societatii (...) S.R.L., societate care avea in derulare mai multe contracte cu consiliul judetean, pentru a asigura finantarea corespunzatoare a acestora, suma fiind folosita pentru plata unor servicii electorale.

4. BASESCU Ioana, pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:

- instigare la delapidare, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 295 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in cursul lunii decembrie 2009 l-a determinat pe WAGNER Silviu Ioan, directorul general al S.C. (...) S.A., ca in exercitarea atributiilor de administrare a bunurilor societatii sa incheie un contract fictiv in baza caruia sa transmita suma de 119.000 RON, in lipsa oricarei contraprestatii, catre S.C. (...) S.R.L.;

- instigare la spalare a banilor, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in cursul lunii februarie 2010 l-a determinat pe FRANCESCO Giovanni – Mario sa realizeze operatiuni fictive, transferuri bancare si retrageri de numerar prin care suma de 100.000 RON a fost folosita in interesul inculpatei si al concubinului sau;

- instigare la spalare a banilor, prev. de art.47 din Codul penal rap. la art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada octombrie – noiembrie 2009 l-a determinat pe FRANCESCO Giovanni – Mario sa realizeze operatiuni fictive prin care suma de 735.098 RON provenita din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala a fost transferata catre S.C. (...) S.R.L., (...) S.R.L. si (...) S.R.L. pentru a achita servicii prestate in cadrul campaniei electorale in favoarea tatalui sau;

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

5. WAGNER Ioan Silviu, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constand in aceea ca in perioada decembrie 2009 – februarie 2010, in exercitarea atributiilor de administrare a bunurilor societatii in calitate de director general al S.C. (...) S.A., a incheiat un contract fictiv si a transmis suma de 119.000 RON, in lipsa oricarei contraprestatii, catre S.C. (...) S.R.L.

6. ANDRONIC Dan – Catalin, pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa, prev. de art.273 alin. 1 din Codul penal, si favorizarea faptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 din Codul penal, constand in aceea ca in cursul audierii in calitate de martor la data de 22.09.2016, urmarind sa ingreuneze tragerea la raspundere penala a inculpatelor UDREA Elena Gabriela si BASESCU Ioana, a facut afirmatii care nu corespund adevarului cu privire la imprejurarile in care societatea (...) S.R.L. a incheiat doua contracte de consultanta, legatura dintre sumele incasate de la FRANCESCO Giovanni – Mario si serviciile de consultanta prestate candidatului (...), implicarea lui BASESCU Ioana si UDREA Elena Gabriela in incheierea contractului si discutiile avute cu acestea dupa demararea cercetarilor in prezenta cauza.

Disjungerea cauzei si constituirea unor noi dosare in vederea continuarii cercetarilor cu privire la:

- inculpatul FRANCESCO GIOVANNI – MARIO, pentru savarsirea unei infractiuni de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, si a doua infractiuni de spalare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 38 din Codul penal si a art. 5 din Codul penal (fapte descrise la punctul II.C si D din rechizitoriu);

- (...)

In temeiul prevederilor art. 330 C.pr.pen., solicit ca judecatorul de camera preliminara sa mentina masurile asiguratorii luate in cauza.

In temeiul dispozitiilor art. 330 C.pr.pen. rap. la art. 207 C.pr.pen., solicit mentinerea masurii controlului judiciar fata de inculpatii NASTASIA Gheorghe, TARHON Victor, WAGNER Silviu Ioan, BASESCU Ioana si UDREA Elena Gabriela.

Conform prevederilor art. 274 alin. (1) C.pr.pen., cheltuielile judiciare in suma de 55.000 lei vor fi suportate de inculpati, dupa cum urmeaza – cate 10.000 RON inculpatii NASTASIA Gheorghe, TARHON Victor, WAGNER Silviu Ioan, BASESCU Ioana si UDREA Elena Gabriela, respectiv 5.000 RON inculpatul ANDRONIC Dan Catalin.

In temeiul dispozitiilor art. 329 Cod de procedura penala, dosarul impreuna cu o copie certificata a rechizitoriului se inainteaza inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde urmeaza sa fie citati:

INCULPATII:

UDREA Elena Gabriela, (...);

NASTASIA Gheorghe, (...).

TARHON Victor, (...);

WAGNER Ioan Silviu, (...);

BASESCU Ioana, (...);

ANDRONIC Dan - Catalin, (...).

MARTORI:

(…).”

Extras din rechizitoriu ( scurta prezentare a faptelor)

“ Cauza are ca obiect fapte prin care, pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din anul 2009, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala, care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii de publicitate prestate in interesul unui candidat.

Astfel, in perioada octombrie – noiembrie 2009, UDREA Elena Gabriela, care indeplinea functia de ministru al Turismului, l-a determinat pe NASTASIA Gheorghe, secretarul general al ministerului, sa pretinda si sa primeasca de la reprezentantii (...) S.A. suma de 918.864 RON, sub forma unor plati pentru servicii de publicitate electorala, pentru a asigura finantarea unor contracte. in aceeasi perioada, UDREA Elena Gabriela l-a determinat pe TARHON Victor, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, sa pretinda si sa primeasca de la reprezentantii (...) S.R.L. suma de 691.029,63 lei, sub forma unor plati pentru servicii de publicitate electorala, pentru a asigura buna derulare a unor contracte.

In cursul lunii decembrie 2009, BASESCU Ioana l-a determinat pe WAGNER Silviu Ioan, directorul general al S.C. (...) S.A., sa incheie un contract fictiv de prestari servicii de publicitate, in baza caruia la data de 16.02.2010 s-a realizat plata sumei de 119.000 RON. Foloasele astfel obtinute au fost transferate ulterior prin operatiuni fictive in patrimoniul lui BASESCU Ioana si FRANCESCO Giovanni – Mario, concubinul acesteia.

FRANCESCO Giovanni – Mario, actionand in calitate de administrator si unic asociat al S.C. (...) S.R.L., a omis sa evidentieze veniturile obtinute in perioada octombrie – noiembrie 2009, prejudiciind bugetul de stat cu suma totala de 735.098 RON. Ulterior, BASESCU Ioana l-a determinat pe FRANCESCO Giovanni – Mario sa transfere sumele obtinute din infractiunea de evaziune fiscala pentru plata unor servicii de publicitate electorala.

Foloasele infractionale au fost transferate prin incheierea unor contracte fictive cu societati care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale a candidatului (...), respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame in mass media, pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si consultanta politica”.

>>Rechizitoriul DNA din 19.05.2017 in dosarul 121/P/2015