PTB. Nepotul omului de afaceri George Becali, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare a banilor

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a anuntat, marti 1 septembrie 2015, finalizarea urmaririi penale si trimiterea in judecata a nepotului omului de afaceri George Becali, Virgil-Viorel Tudorache (foto), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.

Comunicatul PTB:

„Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au finalizat urmarirea penala efectuata in cauza avand ca obiect savarsirea de catre inculpatul TUDORACHE VIOREL VIRGIL a infractiunilor de 'evaziune fiscala' si 'spalare a banilor', iar la data de 01 septembrie 2015, s-a dispus trimiterea acestuia in judecata pentru savarsirea acestor infractiuni.

Probele administrate in cauza pe parcursul urmaririi penale au relevat urmatoarea situatie de fapt:

In perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul TUDORACHE VIOREL VIRGIL, in calitate de administrator de fapt al S.C. C. H. G. S.R.L., a omis inregistrarea in evidenta contabila a acestei societati si nu a declarat organelor fiscale veniturile impozabile in cuantum de 6.444.868 lei, incasate cu titlu de 'pret', in mai multe transe, in urma vanzarii (fara a emite facturile aferente) unui imobil situat in Bucuresti (teren + constructie nefinalizata – fostul Cinematograf 'Aurora'), in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si cauzand bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 1.207.187 lei, reprezentand TVA colectata.

Ulterior incasarii sumelor provenite din vanzarea imobilului sus-mentionat, inculpatul le-a 'scos' din patrimoniul societatii, prin diferite manopere frauduloase (transferuri bancare sau retrageri in numerar, in baza unor contracte fictive intocmite 'pro causa'), in vederea disimularii provenientei infractionale (evazioniste) a acestora.

In cauza, in vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat si a confiscarii 'sumelor spalate', procurorii au instituit masuri asiguratorii cu privire la mai multe bunuri imobile (terenuri, constructii) apartinand inculpatului, in valoare totala de 3.891.410 lei.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Bucuresti”.