Mesajul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor adresat presedintelui UNBR Gheorghe Florea

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a dat publicitatii, marti 29 martie 2016, mesajul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor adresat presedintelui UNBR Gheorghe Florea (foto) referitor la masurile initiate de ONPCSB in urma intalnirii din 16 februarie 2016 ce a avut loc intre conducerea executiva a UNBR si reprezentantii Oficiului.

Potrivit UNBR, este vorba despre intalnirea reprezentantilor Uniunii si cei ai Baroului Bucuresti cu o delegatie a ONPCSB pentru discutarea problemelor privind eficientizarea cooperarii institutionale si a aspectelor privind asistenta pentru pregatirea avocatilor in domeniul ce vizeaza aplicarea legislatiei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarea terorismului.

Extras din adresa nr. 871/28.03.2016 transmisa de ONPCSB, presedintelui UNBR:

„In contextul discutiilor purtate la intalnirea din data de 16 februarie 2016, Oficiul a demarat urmatoarele actiuni:

-a intocmit Planul de instruiri pentru anul 2016 care este postat pe website-ul Oficiului la sectiunea Programe/instruiri, sens in care sunt planificate seminarii in domeniul AML/CFT persoanelor desemnate in relatia cu ONPCSB – inclusiv pentru avocati (iunie/noiembrie a.c.)

-intocmirea noului draft de Protocol de cooperare care va fi remis UNBR

-efectuarea actiunilor de control/inspectie/verificare doar de catre specialistii ONPCSB, conform Legii nr. 656/2002

-verificarea de catre reprezentantii ONPCSB a Minutei intocmite de UNBR cu ocazia intalnirii”.

>>Adresa nr. 871/28.03.2016 a ONPCSB