DOSARUL TEL DRUM – Rechizitoriul DNA din 27.12.2017 privind trimiterea in judecata a SC Tel Drum SA si a altor persoane: “Motivul pentru care documentele au fost intocmite in fals a fost necesitatea obtinerii sumelor eligibile nerambursabile, aspect cunoscut de toti inculpatii din prezenta cauza”

Prin rechizitoriul intocmit la data de 27.12.2017 in dosarul 440/P/2017, DNA a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

PITIS PETRE, (...), pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000;

NEDA FLOREA, (...), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap la art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000;

VISAN MIRCEA, (...), pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea -credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000;

SC TEL DRUM SA, (...), reprezentant (...), pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000;

ION FLORIAN, (...), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art 48 alin. (1) C. pen. Rap la art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000;

SC WFA IMPEX SRL, (...), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap la art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000.

Procurorii DNA au retinut in rechizitoriu faptul ca: “In anul 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comerciala TEL DRUM SA in cadrul programului ; Cresterea Competitivitatii Economice', finantat din fonduri europene. In cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma sa achizitioneze o 'statie mobila de mixturi asfaltice pentru cresterea competitivitatii economice a SC TEL DRUM SA '.
Proiectul trebuia implementat pana la data de 31 decembrie 2015. La data de 2 septembrie 2015, Tel Drum SA a publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro anuntul de achizitie de bunuri (statia mobila), iar in urma derularii etapelor din procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri a fost declarata castigatoare firma WFA Impex SRL.
Dupa depunerea cererii de rambursare in luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit in cadrul proiectului, suma nerambursabila de 4.849.375 lei, suma apropiata de valoarea maxima eligibila, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.
In rechizitoriu se arata ca, in cadrul proiectului finantat din bani europeni, reprezentantii Tel Drum SA, inculpatii Visan Mircea, Petre Pitis si Neda Florea si reprezentantul WFA Impex SRL, inculpatul Ion Florian, au incalcat, pe de-o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare si, pe de alta parte, au intocmit documente care atestau fapte si imprejurari nereale (documente utilizate ulterior in obtinerea fondurilor nerambursabile) in sensul ca:
- au simulat procedura de atribuire, reprezentantii Tel Drum SA fiind in realitate cei care au negociat pretul si conditiile achizitiei utilajului de la firma furnizoare, in timp ce WFA Impex SRL a fost doar un interpus scriptic in procedura; aceasta societate nu avea nici experienta si nici capacitatea de a furniza utilajul in mod independent
- au dat firmei WFA Impex SRL informatiile privind derularea proiectului, conditiile de participare si documentatia tehnica inainte de publicarea anuntului de cerere de oferte, prin aceasta eliminand caracterul concurential al procedurii de atribuire
- au intocmit si au depus declaratii privind lipsa conflictului de interese intre reprezentantii beneficiarului si ofertant desi WFA Impex SRL era intr-o situatie de afiliere cu Tel Drum SA iar intre Petre Pitis, Neda Florea si Ion Florian era atat o relatie profesionala cat si una personala, WFA Impex SRL functionand ca o societate satelit pentru Tel Drum SA
- au marit in mod nejustificat valoarea devizului general depus de WFA Impex SRL, Tel Drum SA fiind de acord sa achite suma de 200.000 lei fara TVA pentru amenajarea terenului desi terenul era deja amenajat si cimentat, suma de 560.000 lei pentru montaj asistenta pentru montaj (desi acesta se facea sub indrumarea furnizorului principal si cu muncitorii de la Tel Drum SA) si suma de 871.840 lei pentru cheltuieli diverse si neprevazute
- au intocmit procesele verbale cu privire la derularea procedurii de atribuire si nota justificativa de atribuire cunoscand ca procesul de atribuire este simulat si ca in cauza exista un conflict de interese care ar fi dus la eliminarea ofertantului WFA Impex SRL din procedura de achizitie; procesele verbale respective au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare
- au intocmit procesele verbale de predare-primire, receptie si punere in functiune, consemnand aspect nereale in cuprinsul acestora, desi la momentul intocmirii documentelor utilajul nu era complet montat si nici nu era pus in functiune; procesele verbale au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare
- au intocmit, semnat si depus cererea de rambursare din data de 9 februarie 2016 in care este precizata, in mod nereal, perioada 15.09.2015-31.12.2015 ca perioada de referinta pentru finalizarea proiectului si faptul ca regulile privind ajutorul de stat, achizitiile publice, protectia mediului si egalitatii de sanse au fost respectate
- au intocmit raportul final al proiectului, pentru perioada de referinta 23.12.2015-09.02.2016 in care se precizeaza, in mod nereal, ca beneficiarul a realizat toate activitatile prevazute a fi realizate prin proiect cu respectarea clauzelor prevazute in contractul de finantare si sunt mentionate ca justificative procesele verbale de predare-primire si punere in functiune a statiei.
Documentele cu continut nereal (cererea de rambursare, raportul final al proiectului, procesele verbale de predare-primire, de punere in functiune a statiei mobile, de receptie, declaratia privind lipsa conflictului de interese in cadrul procedurii de achizitie) au fost completate si semnate de reprezentantul legal al beneficiarului Pitis Petre si de directorul de proiect Visan Mircea si Ion Florian, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL.
Aceste documente cu continut nereal au fost ulterior utilizate pentru acordarea sumei de 4.849.375 lei cu titlu de cheltuiala eligibila nerambursabila (din fonduri europene si din bugetul national), suma obtinuta pe nedrept de Tel Drum SA.
Practic, procedura prin care TEL DRUM SA a achizitionat statia mobila de preparare mixturi asfaltice a fost una simulata. Ofertantul castigator - firma WFA IMPEX SRL- este o firma care are o relatie de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind interpusa intre furnizorul utilajului si beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial pretul de achizitie a utilajului si, pe cale de consecinta, de a majora suma nerambursabila obtinuta de TEL DRUM SA.
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene s-a constituit parte civila in cauza cu suma de cu suma de 4.849.375 lei reprezentand cheltuiala eligibila nerambursabila.”

Solutia

“Dispun:

Trimiterea in judecata a inculpatilor:

PITIS PETRE, (...), pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000;

NEDA FLOREA, (...), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap la art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000;

VISAN MIRCEA, (...), pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000;

SC TEL DRUM SA, (...), reprezentant (...), pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000;

ION FLORIAN, (...), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art 48 alin. (1) C. pen. Rap la art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000;

SC WFA IMPEX SRL, (...), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, fapta prev si ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap la art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000.

Mentinerea masurilor asiguratorii dispuse prin ordonanta nr. (...)/2017 a P.I.C.C.J. – DNA – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie, din data de 17.08.2017, asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului PITIS PETRE (...), pana la concurenta sumei de 4.170.462,50 lei, masuri puse in aplicare, pana in prezent, asupra urmatoarelor bunuri:

-suma de 239,50 lei in contul (...) RON apartinand inculpatului Pitis Petre,

-suma de 1,01 euro in contul (...) EUR apartinand inculpatului Pitis Petre,

-suma de 1,01 usd in contul (...) USD apartinand inculpatului Pitis Petre,

-suma de 858,28 lei in contul (...) apartinand inculpatului Pitis Petre,

-suma de 10 euro in contul (...) apartinand inculpatului Pitis Petre,

-suma de 11.447,55 lei in contul (...) apartinand inculpatului Pitis Petre,

-suma de 20,12 euro in contul (...) apartinand inculpatului Pitis Petre,

-suma de 5,64 GBP in contul (...) apartinand inculpatului Pitis Petre

Mentinerea masurilor asiguratorii dispuse prin ordonanta nr. (...)/2017 a P.I.C.C.J. – DNA – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie din data de 17.08.2017 asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului NEDA FLOREA, (...) pana la concurenta sumei de 4.170.462,50 lei., masuri puse in aplicare, pana in prezent, asupra urmatoarelor bunuri:

-suma de 113.990,41 lei in contul (...)apartinand inculpatului Neda Florea

-suma de 3573,76 lei in contul (...)apartinand inculpatului Neda Florea,

-suma de 3.437,68 lei in contul (...)apartinand inculpatului Neda Florea,

-suma de 29.909,80 lei in contul (...)apartinand inculpatului Neda Florea

-suma de 212784,82 lei in contul (...)apartinand inculpatului Neda Florea,

-suma de 15,68 euro in contul (...)apartinand inculpatului Neda Florea,

-suma de 100.322,33 lei in contul (...)apartinand inculpatului Neda Florea,

-sumei de 100.322,33 lei in contul (...)apartinand inculpatului Neda Florea

Mentinerea masurilor asiguratorii dispuse prin ordonanta nr. (...)/2017 a P.I.C.C.J. – DNA – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie din data de 17.08.2017 asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului VISAN MIRCEA, (...) pana la concurenta sumei de 4.170.462,50 lei, masuri puse in aplicare, pana in prezent, asupra urmatoarelor bunuri:

-suma de 26,68 lei in contul (...)RON apartinand inculpatului Visan Mircea

-suma de 893,02 lei in contul (...)apartinand inculpatului Visan Mircea.

-suma de 1.85 lei in contul (...)apartinand inculpatului Visan Mircea

Mentinerea masurilor asiguratorii dispuse prin ordonanta nr. (...)/2017 a P.I.C.C.J. – DNA – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie din data de 17.08.2017 asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului SC TEL DRUM SA, (...), persoana imputernicita PITIS PETRE, cu atributiuni depline de conducere si reprezentare a S.C. TEL DRUM S.A pana la concurenta sumei de 4.170.462,50 lei, masuri puse in aplicare, pana in prezent, asupra urmatoarelor bunuri:

suma de 4.170.462,50 lei in contul (...) apartinand Tel Drum SA.

Mentinerea masurilor asiguratorii dispuse prin ordonanta nr. (...)/2017 a P.I.C.C.J. – DNA – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie din data de 17.08.2017 asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului ION FLORIAN, (...) pana la concurenta sumei de 4.170.462,50 lei, masuri aplicate, pana in prezent, asupra urmatoarelor bunuri:

-imobil inscris la OCPI TELEORMAN in (...), reprezentat de: teren intravilan in suprafata de 1706 m.p. situat in localitatea Turnu Magurele, (...), jud. Teleorman, (...) si constructie administrativa P+1E, suprafata construita la sol 591 m.p. situat in localitatea Turnu Magurele, (...), jud. Teleorman, (...) evaluat la 292.621,62 lei;

-imobil inscris la OCPI Teleorman in (...), reprezentat de: teren intravilan in suprafata masurata de 460 m.p., din acte 485 m.p. situat in mun. Turnu Magurele, (...), jud. Teleorman, (...) si constructie CI locuinta in suprafata construita la sol de 127 m.p. situat in mun. Turnu Magurele, (...), jud. Teleorman, (...) - CI, evaluat la suma de 68.782,66 lei.

-suma de 124,79 lei in contul (...) apartinand inculpatului Ion Florian,

-suma de 1.858.580,14 lei in contul (...) apartinand inculpatului Ion Florian,

-suma de 2,88 euro in contul (...) apartinand inculpatului Ion Florian,

-suma de 4069,56 lei in contul (...) apartinand inculpatului Ion Florian

-suma de 1013,51 lei in contul (...) apartinand inculpatului Ion Florian

Mentinerea sechestrului asigurator dispus prin ordonanta nr. (...)/2017 a P.I.C.C.J. – DNA – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie din data de 17.08.2017 asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului SC WFA IMPEX SRL (...) , pana la concurenta sumei de 4.170.462,50 lei, masuri aplicate pana in prezent asupra urmatoarelor bunuri:

suma de 4.170.462,50 lei in contul (...) apartinand inculpatei WFA Impex SRL

(...)

Se stabilesc cheltuieli judiciare in cuantum de 120.000 de lei reprezentand costurile generate de (...), cheltuieli ce urmeaza a fi suportate de inculpatii Tel Drum SA, WFA Impex SRL, Pitis Petre, Neda Florea, Visan Mircea si Ion Florian, in cote egale de cate 20.000 de lei, in conformitate cu dispozitiile art. 274 alin. (2) C. proc. pen.

Extras din rechizitoriu:

“In cursul anului 2014, reprezentantii Tel Drum SA au depus o cerere de finantare in cadrul POS CCE 2007-2013 in vederea achizitionarii unei statii de mixturi asfaltice, prin accesarea fondurilor europene disponibile la acea data, cererea fiind initial pusa pe lista de asteptare datorita punctajului obtinut.

In urma suplimentarii fondurilor, la data de 14.09.2015 intre Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice si SC Tel Drum SA a fost incheiat contractul nr. (...).09.2015 pentru acordarea finantarii nerambursabile. Ulterior semnarii contractului, beneficiarul trebuia sa demareze procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri si sa implementeze proiectul pana la data de 31.12.2015. Tel Drum SA a publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro anuntul de achizitie, la data de 02.09.2015, in urma derularii etapelor din procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri fiind declarat castigator ofertantul WFA Impex SRL. Raportat la modul de implementare a proiectului si pasii de urmat in cadrul acestuia reprezentantii beneficiarului Tel Drum SA ar fi trebuit sa respecte urmatoarele reguli si sa urmeze etapele prevazute in cuprinsul Contractului de finantare si in Ordinul nr. (...) din 15 octombrie 2013”

>>Rechizitoriul din 27.12.2017 in dosarul 440/P/2017