DOSARUL CORDUNENILOR - Rechizitoriul DIICOT-ST Iasi pentru trimiterea in judecata a unor membri ai gruparii conduse de inculpatul Bogdan Constantin, fost Corduneanu, in dosarul nr. 10D/P/2008. Initiere si constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, lipsire de libertate in mod ilegal, acces fara drept la un sistem informatic, transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic, inselaciune, talharie

Prin rechizitoriul din 1 iulie 2010, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Serviciul Teritorial Iasi a dispus trimiterea a 27 de inculpati care faceau parte din gruparea „Cordunenilor”, condusa de Bogdan Constantin. Cauza a fost trimisa spre judecare la Tribunalul Maramures.

>>Rechizitoriul din 01.07.2010 intocmit de DIICOT-ST Iasi, in dosarul nr. 10D/P/2008

Infractiunile retinute: initierea si constituirea unui grup infractional organizat – art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 alin. (1) lit. a) si b) pct. 2, 4, 12, 14, 18 din Legea nr. 39/2003; aderarea si sprijinirea unui grup infractional organizat – art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 alin. (1) lit. a) si b) pct. 4 din Legea nr. 39/2003; traficul de persoane – art. 12 alin. (1) si (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. (2) CP 1969; traficul de minori – art. 13 alin. (1) si (2) din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. (2) CP 1969; lipsirea de libertate in mod ilegal – art. 189 alin. (1) si (2) CP 1969; spalarea de bani – art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002; santajul – art. 194 alin. (1) CP 1969; instigarea la infractiunea de acces fara drept la un sistem informatic – art. 25 CP 1969 rap. la infractiunea prev. de art. 42 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 161/2003; instigarea la infractiunea de interceptare fara drept a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care este destinata unui sistem informatic – art. 25 CP 1969 rap. la infractiunea prev. de art. 43 alin. (1) din Legea nr. 161/2003; instigarea la infractiunea de transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic – art. 25 CP 1969 rap. la infractiunea prev. de art. 44 alin. (2) din Legea nr. 161/2003; ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice – art. 321 alin (1) si (2) CP 1969; talharia – art. 211 alin. (1) si (2) lit. b) si c) CP 1969; punerea in circulatie de taloane false pentru transport – art. 283 CP 1969; falsul in inscrisuri sub semnatura privata – art. 290 CP 1969 cu aplic. art. 41 alin. (2) CP 1969; inselaciunea – art. 215 alin (1), (2), (3) si (5) CP 1969; instigarea la fals privind identitatea – art. 25 CP 1969 rap. la art. 293 CP 1969; uzul de fals – art. 291 CP 1969; falsul in declaratii – art. 292 CP 1969; falsul material in inscrisuri oficiale – art. 288 alin. (1) CP 1969.

Extras din rechizitoriu:

„Lider al gruparii, BOGDAN CONSTANTIN (fost 'CORDUNEANU') a asigurat pregatirea, organizarea, controlul si coordonarea majoritatii activitatilor infractionale desfasurate de structura atat pe teritoriul Romaniei, cat si al altor state U.E., precum si relationarea adecvata ori conlucrarea cu exponentii altor grupari criminale din tara (acoperind multe localitati importante din Romania) si strainatate (Republica Moldova, cat si state U.E., precum Spania, Franta, Anglia, Irlanda, Elvetia, Austria, Italia si Germania), aria legaturilor stabilite in acest scop fiind vasta.

La un moment dat, avand in vedere perceptia publica, dar si a organelor de urmarire penala cu privire la statutul sau de lider al acestei grupari, BOGDAN CONSTANTIN, a efectuat demersuri, inclusiv prin modul sau de a se comporta, de a intra in legalitate in sensul ca a adoptat la vedere un comportament normal, insa acesta si-a continuat preocuparile cu caracter infractional. Din aceasta perspectiva nu s-a mai expus si nu s-a mai implicat direct, ci a folosit serviciile elementelor din componenta gruparii coordonate (de preferat alte persoane decat membri ai familiei sau persoane care au stabilit anumite relatii de afinitate), avansate treptat de pe pozitia de executanti in persoane cu responsabilitati de coordonare, in special in ceea ce priveste palierul extern al intereselor clanului. (...)

Persoanele aservite, victime ale infractiunii de trafic de persoane erau organizate de catre inculpati in echipe formate din 3 pana la 10 membri denumite generic 'brigazi', care actionau in Spania, Elvetia, Franta, Danemarca, Suedia, Italia, Germania, Norvegia si Marea Britanie, iar controlul asupra acestora se exercita printr-un sef numit de fiecare dintre inculpati, persoana care se ocupa de supravegherea stricta si atenta a victimelor, strangerea banilor si trimiterea lor in tara prin transfer bancar in sistem 'Western Union' ori prin interpusi. Prin sefii echipelor, membrii clanului asigurau si protectia victimelor in momentul comiterii furturilor si interveneau pentru scaparea acestora atunci cand erau prinsi si arestati de catre autoritatile judiciare straine. (...) Victimele actionau in grupuri de cate doi, trei sau patru: hot si 'tira', se deplasau in zone aglomerate unde se aflau grupuri mari de turisti si, prin diferitele metode expuse mai sus, sustrageau sume de bani pe care le predau ulterior inculpatilor. (...)

Hotii treceau dimineata peste o apa, intrau in Elvetia si se deplasau in Geneva unde se fura foarte bine. In Elvetia, femeile umblau cu plicurile cu bani in genti, intr-un plic fiind sume cuprinse intre 800 si 2000 de euro. Banii furati erau franci, insa hotii mergeau la casele de schimb valutar, schimbau banii in euro si seara se trecea inapoi in Franta. Cand se ajungea la hotel Tiuga Marian zis 'Africanul' lua toti banii si, daca hotul fura o suma mare de bani, respectiv 2000 de euro, primea si el parte, daca nu, atunci i se dadeau 10-15 euro. Din Franta hotii au plecat in Italia, din nou in Franta, apoi in Germania, in mai multe localitati”.