EFECTUAREA DE ACTE DE COMERT INCOMPATIBILE CU FUNCTIA DE MAGISTRAT - Rechizitoriul DNA din 15.06.2015 intocmit in dosarul nr. 11/P/2013, pentru trimiterea in judecata a inculpatului Constantin Balaban, procuror in cadrul PJ Macin, alaturi de alti cinci inculpati: „Pentru a eluda reglementarile in vigoare privind incompatibilitatile si interdictiile (...), a interpus ca asociat unic si administrator al societatii pe sotia acestuia”. Luarea de mita si darea de mita

Prin rechizitoriul intocmit la data de 15 iunie 2015 in dosarul nr. 11/P/2013, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a coruptiei a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Constantin Balaban, prim-procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, sub aspectul savarsirii infractiunilor de efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia in scopul obtinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, fals in declaratii si luare de mita, si a altor cinci inculpati, sub aspectul savarsirii infractiunilor de dare de mita, respectiv complicitate la dare de mita. Cauza a fost inaintata spre judecare Curtii de Apel Constanta.

---

Infractiunile retinute: efectuarea de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia in scopul obtinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite - art. 12 lit. a) din Legea 78/2000; falsul in declaratii - art. 326 CP cu aplic. art. 35 alin. (1) CP cu ref. la art. 28 din Legea nr. 176/2010; luarea de mita - art. 289 alin. (1) CP rap. la art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000; darea de mita - art. 290 alin. (1) CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; complicitatea la dare de mita - art. 48 rap. la art. 290 alin. (1) CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

>>Rechizitoriul din 15.06.2015 intocmit de DNA-Sectia de combatere a coruptiei, in dosarul nr. 11/P/2013

Solutia:

"In temeiul art. 327, lit. a) si b) din C.p.p., art. 328 C.p.p., art. 329 C.p.p., art. 294 alin. (4) cu ref. la art. 315 lit. b) C.p.p. rap. la art. 16 alin. (1), lit. h) C.p.p., dispun:

I. Trimiterea in judecata, in stare de arest, a inculpatului Balaban Constantin, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, (...), pentru savarsirea infractiunilor de:

-efectuarea de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia in scopul obtinerii pentru sine de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. a) din Legea 78/2000;

-fals in declaratii, prev. de art. 326 C.p. cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p. cu ref. la art. 28 din Legea 176/2010 (7 acte materiale);

-luare de mita, fapta prev. si ped. de art. 289 alin. (1) C.p. rap. la art. 7 lit. b) din Legea 78/2000 (3 infractiuni);

II. Trimiterea in judecata, in stare de libertate a inculpatilor:

1. Amet Viorel, (...), pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, fapta prev. si ped. de art. 290 alin. (1) C.p. Rap. la art. 6 din Legea 78/2000;

2. Aslan Regep-Uta, (...), pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, fapta prev. si ped. de art. 290 alin. (1) C.p. Rap. la art. 6 din Legea 78/2000

3. Juganaru Valentin, (...), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita, fapta prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 290 alin. (1) C.p. Rap. la art. 6 din Legea 78/2000;

4. Cireasa Marian, (...), pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, fapta prev. si ped. de art. 290 alin. (1) C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000;

5. Sava Teodor-Liviu, (...), pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, fapta prev. si ped. de art. 290 alin. (1) C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000".

Extras din rechizitoriu (situatia de fapt):

"In data de 24.07.2007, numitul Balaban Constantin, care la acea data detinea functia de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Macin, a infiintat societatea cu raspundere limitata (...) (avand ca obiect principal de activitate transportul rutier de marfuri) si, pentru a eluda reglementarile in vigoare privind incompatibilitatile si interdictiile legate de desfasurarea de catre magistrati a unor activitati comerciale, precum si sanctiunile cu caracter penal in cazul incalcarii acestor interdictii, a interpus ca asociat unic si administrator al societatii pe sotia acestuia, (...).

In intervalul 23.07.2007 - 04.03.2015, numitul Balaban Constantin a administrat, in fapt, societatea sus-mentionata, sens in care s-a implicat direct in gestionarea relatiilor comerciale cu alte societati, in obtinerea de contracte comerciale, in colectarea sumelor de bani cuvenite societatii in urma desfasurarii activitatii comerciale, in asigurarea logistica a celor doua autocamioane si a celor doua semiremorci detinute de societate, in organizarea contabilitatii primare a societatii, in gestionarea resurselor umane, precum si in reprezentarea societatii in contact cu autoritatile fiscale de control.

Urmarind infiintarea si operationalizarea societatii sus-mentionate, Balaban Constantin a creditat in 16.08.2007, in calitate de persoana fizica, societatea (...), cu suma de 244.000 de lei, si in 16.07.2012, cu suma de 4.200 de lei.

Totodata, numitul Balaban Constantin, prin intermediul sotiei acestuia, (...), a creditat (...) printr-un contract de creditare valabil pe o perioada de 15 ani, in data de 23.07.2007, cu echivalentul in lei al sumei de 100.000 de euro, in data de 02.03.2009, cu suma de 175.000 de lei, in data de 01.11.2011, cu echivalentul in lei al sumei de 12.000 de euro (in total cu suma de 375.000 de lei).

Atat imprumutul acordat de catre numitul Balaban Constantin, in august 2007, in raport cu (...), cat si imprumuturile acordate de catre sotia acestuia, (...), in iulie 2007, noiembrie 2011 si martie 2009, nu se regasesc mentionate in declaratiile de avere intocmite (capitolul V 'Datorii'), in calitate de procuror, de numitul Balaban Constantin, pentru anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 si nu exista date din care sa fi rezultat ca aceste creante au fost stinse prin restituirea imprumuturilor de catre societate.

Mai mult, in cuprinsul acestor declaratii, Balaban Constantin a declarat la rubrica 'Venituri' (capitolul VII) salariul acestuia, in calitate de procuror, precum si salariul sotiei acestuia, in calitate de inginer (…), fara a exista vreo mentiune despre (...), desi numita (...), scriptic, avea calitatea de administrator si asociat unic, iar societatea sus-mentionata a avut o cifra de afaceri aferenta anilor 2011-2014 in cuantum de 1.066.368 de lei si a inregistrat profit in cursul anilor 2013-2014 in cuantum total de 17.248 de lei.

In cursul lunii februarie 2015, numitii Amet Viorel, Aslan Regep-Uta si Juganaru Valentin i-au remis, cu titlu de mita, prin intermediul (...) de la Parchetul de pe langa Judecatoria Macin, (...), numitului Balaban Constantin, prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Macin la acea data, un vitel care avea o greutate de 70 kg dupa sacrificare, in valoare de 900 de lei, pentru solutionarea favorabila de catre primul procuror a dosarului cu numarul (...)/2012, al Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, in care Amet Viorel, Aslan Regep-Uta si (...) erau cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala, prev. de art. 181 alin. (1) C.p.

Remiterea mitei a avut loc dupa ce, in data de 03.02.2015, Balaban Constantin, din initiativa procurorului, a intocmit doua acorduri de recunoastere a vinovatiei, cu numitii Amet Viorel si Aslan Regep-Uta, prilej cu care celor doi li s-au aplicat doua pedepse de 7 luni inchisoare, cu suspendarea conditionata a executarii acestora.

Tot in aceeasi data, primul procuror a dispus clasarea cauzei fata de (...).

In intervalul iunie-iulie 2014, dupa ce numitul Cireasa Marian a fost depistat, in seara zilei de 10.05.2014, conducand un autoturism pe raza municipiului Macin, sub influenta bauturilor alcoolice si avand permisul de conducere anulat, acesta i-a remis prin intermediul (...), primului procuror Balaban Constantin, cu titlu de mita, suma de 600 de euro. In schimbul acestei sume, primul procuror, care avea spre solutionare dosarul (...)/2014 al Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, s-a angajat sa tergiverseze solutionarea dosarului pana la momentul in care inculpatul Cireasa Marian va reusi sa redobandeasca permisul de conducere, iar ulterior acestei date sa solutioneze favorabil acest dosar in care se dispusese inceperea urmaririi penale fata de Cireasa Marian, pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 336 alin. (1) C.p. si art. 335 alin. (2) C.p.

In perioada august-septembrie 2014, numitul Sava Teodor-Liviu i-a remis in incinta Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, cu titlu de mita, in mod succesiv, sumele de 550 de euro si 700 de lei prim-procurorului Balaban Constantin, prin intermediul (...) (...). In schimbul acestei mite, prim-procurorul Balaban Constantin a fost de acord cu intocmirea unei solutii favorabile in dosarul nr. (...)/2014 in care numitul Sava Teodor-Liviu era cercetat sub aspectul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care la momentul prelevarii mostrelor biologice are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 gr/litru alcool pur in sange, prev. de art. 336 alin. (1) C.p.

In acest sens, in data de 08.09.2014, Balaban Constantin, la initiativa numitului Sava Teodor-Liviu, a intocmit un acord de recunoastere a vinovatiei prin care Sava Teodor-Liviu a primit pedeapsa de un an inchisoare, cu amanarea executarii acesteia, fapt ce i-a permis inculpatului Sava Teodor-Liviu sa nu piarda dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice".

In acelasi dosar:

>>EFECTUAREA DE ACTE DE COMERT INCOMPATIBILE CU FUNCTIA DE MAGISTRAT - Referatul DNA din 27.03.2015 cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive fata de procurorul Constantin Balaban, in dosarul nr. 11/P/2013

Cititi si:

>>LUAREA DE MITA - Referatul DNA din 24.04.2015 cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive fata de procurorul Constantin Balaban, in dosarul nr. 170/P/2015