PROPUNERE ARESTARE. CAZUL TERCEANU – Referatul DNA din 20.11.2015 intocmit in dosarul nr. 221/P/2015: „Dupa pronuntarea hotararii de achitare, suspecta Terceanu Geanina a mai primit de la suspectii Becali Ioan si Becali Victor suma toata de de 45.000 de euro, suma pe care cei doi au trimis-o judecatoarei tot prin intermediul (...), in doua transe... Din declaratiile de avere ale judecatoarei nu rezulta existenta vreunei surse licite a banilor folositi la achizitionarea locuintei”

Prin referatul intocmit la data de 20 noiembrie 2015 in dosarul nr. 221/P/2015, Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a coruptiei a propus luarea masurii arestarii preventive fata de inculpatii Geanina Terceanu, judecator in cadrul Tribunalului Bucuresti, sub aspectul infractiunii de luare de mita, Ioan Becali si Victor Becali, sub aspectul infractiunii de dare de mita. Referatul cu propunere de luare a masurii arestarii preventive pentru o perioada de 30 de zile, de la data de 20 noiembrie 2015, pana la data de 19 decembrie 2015, a fost inaintat Curtii de Apel Bucuresti.

Infractiunile retinute: luare de mita - art. 289 alin. (1) CP cu aplicarea art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000; darea de mita - art. 255 alin. (1) CP 1969 cu aplicarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000.

>>Referatul din 20.11.2015 intocmit de DNA-Sectia de combatere a coruptiei, in dosarul nr. 221/P/2015

Nota: Propunerea de luare a masurii arestarii preventive fata de cei trei inculpati a fost admisa de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a I-a penala, prin incheierea din 20.11.2015 pronuntata in dosarul nr. 7214/2/2015 (4143/2015): "Admite propunerea formulata de Ministerul Public-PICCJ-DNA. Dispune arestarea preventiva a inculpatilor Terceanu Geanina (fosta Teodorovici), Becali Ioan si Becali Victor pe o durata de 30 de zile, de la 20.11.2015 la 19.12.2015 inclusiv, urmand a se emite mandate de arestare preventiva. In baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu drept de contestatie in termen de 48 ore de la comunicare pentru inculpatii Becali Ioan si Becali Victor si de la pronuntare pentru inculpata Terceanu Gianina. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 20.11.2014, ora 19,00". (Solutie mentinuta de ICCJ-Sectia penala, prin incheierea nr. 1616/26.11.2015 pronuntata in calea de atac a contestatiei)

Extras din referat:

"Suspecta Terceanu Geanina este judecator la Tribunalul Bucuresti. La data de 24 februarie 2009 acesteia i-a fost repartizat dosarul penal nr. 3134/3/2009 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a II-a Penala (dosarul cunoscut sub numele de 'Dosarul transferurilor de fotbalisti'), dosar in care numitii Becali Ioan (...), Becali Victor (...) si Borcea Cristian (...), alaturi de alti inculpati, fusesera trimisi in judecata pentru comiterea unor infractiuni de inselaciune si de evaziune fiscala (rechizitoriul nr. 48/P/2006 din data de 30 septembrie 2008 al Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie).

La data de 3 aprilie 2012 suspecta Terceanu Geanina a pronuntat o hotarare de achitare fata de toti inculpatii trimisi in judecata si pentru toate infractiunile retinute in sarcina acestora, achitare pronuntata in temeiul dispozitiilor art. 10 lit. a) din Codul de procedura penala din anul 1968 ('fapta nu exista').

Din probele administrate pe parcursul urmaririi penale efectuate in prezenta cauza (probe la care vom face referire in cele ce urmeaza), a rezultat ca – pentru a pronunta aceasta solutie de achitare – suspecta Terceanu Geanina a primit de la suspectii Becali Ioan, Becali Victor si Borcea Cristian suma totala de 220.000 de euro, suma de bani pe care aceasta a primit-o in mai multe transe, incepand cu luna aprilie 2009 si pana in luna mai 2012.

Cu privire la modalitatea de remiterea acestei sume de bani, din probele administrate in cauza reiesit ca in luna aprilie 2009 suspecta Terceanu Geanina a primit in mod direct de la suspectul Becali Ioan suma de 10.000 de euro, suma remisa cu prilejul unei intalniri pe care cei doi au avut-o intr-un birou din incinta stadionului de fotbal Ghencea din Bucuresti.

Alti 10.000 de euro au fost primiti de catre suspecta Terceanu Geanina in mod direct de la suspectul Becali Victor, in prezenta suspectului Becali Ioan, in luna mai 2009, la locuinta acestora din urma situata in (...), judetul Ilfov.

Tot in luna mai 2009 suspecta Terceanu Geanina a mai primit suma de 40.000 de euro de la suspectii Becali Ioan si Becali Victor, suma pe care acestia din urma au trimis-o judecatoarei prin intermediul (...).

Sumele de bani primite de catre suspecta Terceanu Geanina de la suspectii Becali Ioan si Becali Victor pana la acest moment (mai 2009) au fost folosite de catre aceasta pentru achizitionarea unei locuinte (situate in Bucuresti, (...); din evidenta informatizata a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara rezulta faptul ca aceasta locuinta a fost cumparata de catre suspecta Terceanu Geanina la data de 22 mai 2009, pentru suma de 93.000 de euro.

Din examinarea declaratiilor de avere date de catre suspecta Terceanu Geanina se confirma achizitionarea acestei locuinte (declarata cu o valoarea impozabila de aproximativ 140.000 de lei); pe de alta parte, din declaratiile de avere ale judecatoarei nu rezulta existenta vreunei surse licite a banilor folositi la achizitionarea locuintei (cum ar fi contractarea unui credit bancar, luarea unui imprumut de la vreo persoana, vanzarea vreunei alte proprietati s.a.m.d.).

Din continutul contractului de vanzare-cumparare, ridicat cu prilejul perchezitiei domiciliare efectuate la data de 19 noiembrie 2015 la locuinta inculpatei Terceanu Geanina, rezulta ca intreaga suma de 93.000 de euro a fost depusa de catre inculpata intr-un cont bancar al vanzatorului, integral, la data contractului.

In anul 2012, anterior pronuntarii hotararii de achitare in dosarul mentionat, suspecta Terceanu Geanina a mai primit de la suspectii Becali Ioan si Becali Victor suma de 105.000 de euro, suma pe care cei doi au trimis-o judecatoarei prin intermediul (...), sotia (...).

Aceasta suma a fost remisa judecatoarei Terceanu Geanina in localitatea Movila, judetul Ilfov, (...).

(...)

Tot in anul 2012, dupa pronuntarea hotararii de achitare, in lunile aprilie – mai, suspecta Terceanu Geanina a mai primit de la suspectii Becali Ioan si Becali Victor suma toata de de 45.000 de euro, suma pe care cei doi au trimis-o judecatoarei tot prin intermediul (...), in doua transe.

De asemenea, in anul 2012, anterior pronuntarii hotararii de achitare in dosarul mentionat, suspecta Terceanu Geanina a mai primit de la suspectul Borcea Cristian suma de 10.000 de euro.

Hotararea de achitare pronuntata de catre suspecta Terceanu Geanina a fost desfiintata prin decizia penala nr. 339/A din data de 12 noiembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a II-a Penala, instanta de control judiciar pronuntand condamnarea inculpatilor la pedepse privative de libertate".

In acelasi dosar:

>>Rechizitoriul DNA din 04.02.2016 intocmit in dosarul nr. 221/P/2015, pentru trimiterea in judecata a inculpatilor Geanina Terceanu, Ioan Becali, Victor Becali, Cristian Borcea, George Antonie Iorgovan si Daniel Costel Petre