Proiect privind prevenirea si combaterea spalarii banilor (Documentul)

Banca Nationala a Romaniei condusa de Mugur Isarescu (foto) a pus in dezbatere publica proiectul Regulamentului privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Documentul propune adaptarea prevederilor din Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului la cerintele din noua directiva in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului - Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

Potrivit BNR,

Citește continuarea pe Monitorul Justiției