CONDAMNAREA LUI DARIUS VALCOV - “Am cerut sa discut cu sefii procurorului care efectua urmarirea penala, respectiv cu domnul P. si cu doamna K”

Prin Sentinta 74/2018, ICCJ l-a condamnat pe fostul ministru de Finante Darius Valcov la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, spalare de bani si efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste.
Concret, Darius Valcov a primit urmatoarele pedepse:

-4 ani pentru trafic de influenta;

-6 ani pentru spalare de bani;

-2 ani pentru efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste.

Inalta Curte a decis contopirea pedepselor aplicandu-i lui Valcov pedeapsa cea mai grea, de 6 ani inchisoare, la care a adaugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, mai excact de 2 ani inchisoare, astfel ca fostul ministru de Finante va avea de executat o pedeapsa finala de 8 ani inchisoare. In acelasi dosar, au mai fost condamnati alti patru inculpati, unul dintre ei primind o pedeapsa cu suspendare.

Procurorii DNA au retinut in rechizitoriu faptul ca: “In cursul anului 2009, administratorul unei societati comerciale l-a contactat pe inculpatul Valcov Bogdan Darius, in calitate de primar al municipiului Slatina, judetul Olt, caruia i-a propus, ca in schimbul oferirii sprijinului in influentarea factorilor de decizie din cadrul autoritatii contractante (SC Compania de Apa Olt SA), in vederea castigarii unor licitatii de lucrari pentru obiective situate in municipiul Slatina, orasele Scornicesti, Piatra Olt si Draganesti, sa ii dea 20% din valoarea sumelor incasate (fara T.V.A.), conform contractelor de executie a respectivelor lucrari.
Propunerea a fost facuta in contextul in care, in luna noiembrie 2008, fusese aprobat la nivel guvernamental proiectul 'Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt', al carui beneficiar final este SC Compania de Apa Olt SA, operator regional, finantarea fiind asigurata, majoritar, din fonduri europene nerambursabile.
In cadrul acestui proiect au fost incheiate trei contracte, respectiv 'Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare in orasele Scornicesti si Potcoava', 'Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare in municipiul Slatina' si 'Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare in orasele Draganesti-Olt si Piatra-Olt'.
Cu ocazia derularii procedurilor de licitatie referitoare la atribuirea celor trei contracte, membrii comisiei au procedat, la indemnul inculpatului Valcov Bogdan Darius, in mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor conditii de eligibilitate in scopul favorizarii firmei omului de afaceri.
in urma acceptarii propunerii facute, firma omului de afaceri a castigat licitatiile organizate in cadrul proiectului 'Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt', fiind semnate contracte, cu Compania de Apa Olt, pentru mai multe lucrari, de 78.201.552,15 lei.
Administratorul societatii si inculpatul Valcov Bogdan Darius au stabilit de comun acord, ca sumele de bani sa-i fie remise acestuia din urma, in numerar, in lei si numai la sediul firmei.
Astfel, in baza acestei intelegeri, in perioada ianuarie-martie 2011, inculpatul Valcov Bogdan Darius s-a prezentat periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde a primit de la acesta suma totala de 1.200.000 lei (in 3 transe a cate 400.000 lei fiecare), remiterea fiind realizata ori de cate ori contractantul Compania De Apa Olt efectua plati in contul societatii.
In perioada aprilie-decembrie 2011, inculpatul Valcov Bogdan Darius a primit de la omul de afaceri, prin intermediul inculpatului Prina Minel Florin, suma totala de 2.500.000 lei (in 5 transe a cate 500.000 lei fiecare), sume remise acestuia din urma in municipiul Slatina.
In perioada 2012- 2013, inculpatul Valcov Bogdan Darius a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor firme, suma de 3.080.000 lei.
in scopul disimularii provenientei ilegale a banilor, inculpatul Valcov Bogdan Darius a initiat si derulat, cu ajutorul celorlalti inculpati si a altor persoane interpuse, un mecanism financiar fictiv intre firma omului de afaceri si o alta firma, prin incheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fara ca aceasta societate sa presteze vreun serviciu in virtutea contractelor special incheiate in acest sens.
De aici, transferul sumelor de bani a fost realizat cu sprijinul si prin intermediul inculpatilor Susala Lucian Petrut, Timofte Petre-Bogdan, Tomescu Constantin Cristian si a altor oameni de afaceri, persoane de incredere din anturajul primarului si viceprimarului municipiului Slatina, administratori ai unor societati comerciale, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive, pentru a disimula provenienta si destinatia reala a sumelor de bani.
Contractele incheiate intre aceste firme, precum si facturile emise in baza acestor contracte erau fictive, atestand imprejurari care nu corespund realitatii.
Acest mecanism a avut drept rol, pe langa disimularea sumei de 3.080.000 lei si transferul bunurilor provenite din savarsirea infractiunii de trafic de influenta, sub forma unor opere de arta si sub forma unor servicii, amenajari si bunuri, in beneficiul unui hotel din municipiul Slatina, pe care inculpatul Valcov Bogdan Darius il detinea si controla prin interpusi.

Incepand cu anul 2011 si pana in prezent, inculpatul Valcov Bogdan Darius a efectuat operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile de primar, senator si ministru, utilizand informatii detinute in virtutea acestora, in legatura cu sapte firme pe care le detine in fapt si pe care le administreaza, prin interpusi, obtinand astfel, pentru sine, un folos in cuantum de 2.272.200 lei”.

Judecatori:

Silvia Cerbu
Simona Elena Cirnaru
Maricela Cobzariu

Minuta ICCJ:

“In baza art. 291 alin.1 Cod penal, cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, condamna pe inculpatul Valcov Darius – Bogdan – date de stare civila, la pedeapsa de 4 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. In baza art. 67 alin.1 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b Cod penal, pe o perioada de 4 ani. In baza art. 65 alin.1 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 187/2012, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. In baza art. 67 alin.1 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b Cod penal, pe o perioada de 4 ani. In baza art. 65 alin.1 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b Cod penal. In baza art. 12 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste (in legatura cu S.C. RUPIAH S.A., S.C. ENERO PROD S.R.L., S.C. CONTIS COMPANY S.R.L. si S.C. CONTIS CONSULTING COMPANY S.R.L.). In baza art. 67 alin.1 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b Cod penal, pe o perioada de 2 ani. In baza art. 65 alin.1 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a si b Cod penal. In baza 38 alin.1 si art. 39 alin.1 lit.b Cod penal, contopeste pedepsele stabilite prin prezenta si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani inchisoare la care adauga un spor de 2 ani inchisoare, reprezentand o treime din totalul celorlalte pedepse de 4 ani si, respectiv, 2 ani inchisoare, urmand sa execute, in final, pedeapsa de 8 ani inchisoare. In baza art. 45 alin.1 si alin. 3 lit. a Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 lit. a si b Cod penal, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei rezultante. In baza art. 45 alin. 5 rap. la art. 45 alin.1 si alin. 3 lit. a Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 lit. a si b Cod penal, de la ramanerea definitiva a hotararii si pana la executarea pedepsei rezultante. In baza art. 291 alin.2 Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul Valcov Darius – Bogdan a sumei de 6.200.000 lei. Mentine masurile asiguratorii luate fata de inculpatul Valcov Darius – Bogdan prin ordonantele din 27.03.2014, 31.03.2015, 30.04.2015 si 11.05.2015 emise in dosarul nr. 378/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de combatere a coruptiei, pana la concurenta sumei de 6.200.000 lei. Deduce din pedeapsa rezultanta aplicata inculpatului Valcov Darius Bogdan durata retinerii, arestului preventiv si arestului la domiciliu, incepand cu data de 25.03.2015 pana la 23.06.2015, inclusiv”.

Extras din sentinta ICCJ:

Citește continuarea pe Monitorul Justiției